Qazaxıstan Delta Bankın keçmiş ortaq sahibi Tleubayevin xarici aktivlərinin həbsinə icazə verib

Qazaxıstan hökuməti “Delta Bank”ın keçmiş şəriki Nurlan Tleubayevin aktivlərinin, o cümlədən xarici aktivlərinin həbsinə icazə verib, Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Agentliyinin Telegram kanalı xəbər verir.

O cümlədən, Latviyadakı Ventspils taxıl terminalının səhmlərinin 100 faizinə həbs qoyulması təsdiqlənib. AFM Latviya Respublikası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müvafiq beynəlxalq istintaq əmri göndərib. PRIME agentliyi xatırladır ki, bu taxıl terminalı 2005-ci ildə Rusiya, Qazaxıstan və Baltikyanı ölkələrdən taxıl və digər ərzaq yüklərinin dünya bazarına daşınması üçün yaradılıb.

İş adamının müəyyən edilmiş və müsadirə edilmiş aktivləri də daxildir:

Elit restoran, dörd otaqlı mənzil, Praqada (Çexiya) üç şirkətdə 100% pay, eləcə də BƏƏ-də Palm Jumeirahda yerləşən, təxminən 5 milyon dollar dəyərində villa.
Eyni zamanda, Tleubayevə məxsus 5 şəkər zavodu və 58 əmlak Problemli Kreditlər Fonduna verilib, AFM əlavə edib.

“Delta Bank” SC işi çərçivəsində iş adamının aktivlərinə həbs qoyulub. İstintaq müəyyən edib ki, o, 2012-ci ildən 2017-ci ilədək açıq-aşkar geri qaytarılmayan kreditlər verməklə bankdan vəsait çıxarıb. "Məhkəmənin hökmü ilə Tleubayev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib", - press-relizdə deyilir. Hökmün nə vaxt və kim tərəfindən çıxarıldığı barədə məlumat verilmir. 2021-ci ildə Tleubayev artıq oğurluğa görə iki dəfə: 5,5 il və 9 il həbs cəzasına məhkum edilib. Kursiv.kz yazır ki, işlərdən birində ittiham buğda satışından əldə edilən vəsaitin oğurlanması, digərində - Jomart Ertaevlə birlikdə Bank RBK, Avrasiya Bankı və Qazaq Banki-dən vəsaitlərin çıxarılması ilə bağlı idi.

Cinayət təqibinə qədər Nurlan Tleubayev Forbes jurnalının versiyasına görə Qazaxıstanın ən nüfuzlu və ən zəngin iş adamları siyahısına daxil edilib.
O, “Alibi Holdinq” kənd təsərrüfatı korporasiyasının səhmlərinin 87%-nə, “Taxıl Sığorta Şirkəti”nin səhmlərinin 50%-nə, üstəlik, “Azov” müəssisələrinin ana şirkəti olan “APK-İnvest Korporasiyası”na sahib idi. Port Elevator” (Rusiya) və “Ventspils Grain Terminal” (Latviya). Tleubayev, həmçinin Qazaxıstan Milli Bankının 27 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə "ödəniş və köçürmə əməliyyatları üzrə müqavilə öhdəliklərini lazımınca yerinə yetirmədiyinə görə" lisenziyasından məhrum edilmiş Kazinvestbank-ın əsas səhmdarı siyahısına daxil edilib.

Əziz Mustafa