ABŞ-da həbs edilən keçmiş FTB zabiti, rusiyalı milyarderlə əlaqədə ittiham olunur

ABŞ-da həbs edilən keçmiş FTB zabiti, rusiyalı milyarderlə əlaqədə ittiham olunur.

Oxuməni.az xəbər verir ki, ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Makqoniqal və bir Amerika vətəndaşı, keçmiş sovet və rus diplomatı Sergey Şestakov, rusiyalı milyarder Deripaska üçün, adı açıqlanmayan Rusiyadan olan iri iş adamı haqqında məlumat toplayıblar.

54 yaşlı Makqoniqal və 69 yaşlı Şestakovun işi üzrə ittiham aktı ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında dərc edilib. Hər iki şübhəli şənbə günü axşam həbs edilib və bazar ertəsi məhkəmə qarşısına çıxarılıb.

Nəticədə deyilir ki, Makqoniqal 1996-2018-ci illərdə FTB zabiti olub, karyerasının son iki ilində isə Nyu-Yorkda kəşfiyyat agentliyinin əks-kəşfiyyat şöbəsinə rəhbərlik edib. Bu vəzifədə o, rus oliqarxları, o cümlədən Deripaska ilə bağlı araşdırmalarda iştirak edib.

ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Sergey Şestakov 1979-1993-cü illərdə SSRİ və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb, daha sonra Amerika vətəndaşlığını alıb, ABŞ dövlət qurumlarında və məhkəmələrində tərcüməçi işləyib.

Prokurorlar hesab edirlər ki, Makqoniqal və Şestakov Deripaskaya qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasına kömək etməyə çalışırlar və 2021-ci ildə məhkəmə sənədlərində yalnız “Oliqarx-2” kimi görünən başqa bir böyük rusiyalı iş adamına qarşı şəxsi istintaqda ona kömək etməyə razılaşıblar.

Deripaskanın onlardan başqa şeylərlə yanaşı, “Oliqarx-2-nin nəzarət apardığı böyük bir Rusiya korporasiyasındakı marağına […] diqqət yetirməyi xahiş etdiyi deyilir.

ABŞ prokurorlarının sözlərinə görə, Makqoniqal və Şestakovun vəzifələrinə “Oliqarx-2”nin Rusiyadan kənarda hansı aktivlərini gizlədə bildiyini və bu şəxsin başqa ölkələrin pasportlarının olub-olmadığını öyrənmək daxildir.

Amerika hakimiyyət orqanları “Oliqarx-2”nin konkret kim olduğunu və hansı şirkətə nəzarət etdiyini dəqiqləşdirmir.

Deripaskanın "Rusalının", "Norilsk Nikelə" nəzarət etmək üçün Vladimir Potaninlə illərdir mübahisə etdiyi ictimaiyyətə məlumdur. Bu mübahisə təxminən 10 il əvvəl rəsmi şəkildə həll olunub, lakin ötən ilin sonunda Rusiya mətbuatı yazıb ki, Rusal London Ali Məhkəməsində Potaninə qarşı yeni iddia qaldırıb. Bundan əlavə, 2021-ci ilin avqustunda Rusiyanın Forbes jurnalı Vladimir Yevtuşenkovun "AFK Sistema" və Deripaska tərəfindən təsis edilən "En+" şirkətlərinin “Natura Siberica”nın (kosmetika istehsal edən) səhmlərinin bölünməsi ilə bağlı danışıqlar apardığını bildirib.

Lakin bundan sonra Deripaskanın nümayəndəsi RBC-yə bildirib ki, biznesmenin “şirkətin səhmdarları arasında münaqişə nəticəsində yaranan Natura Siberikadakı böhranla heç bir əlaqəsi yoxdur”.

Verdiyi xidmətlərə görə, Makqoniqal müxtəlif məbləğlər alıb, əvvəlcə 25.000 dollar, sonra 51.000 dollar, sonra isə 2021-ci ilin avqustundan noyabr ayına qədər təxminən 41.800 ABŞ dolları məbləğində daha üç ödəniş edilib.

Eyni zamanda keçmiş FTB zabiti ödəniş üçün ofşor şirkətdən istifadə edib və Deripaska ilə əlaqəsini gizlətməyə çalışıb, onu “zəngin rus oğlanı”, “böyük adam” və “kim olduğu aydındır” kimi qələmə verib.

Makqoniqal və Şestakov ABŞ sanksiyalarını pozmağa cəhddə və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurlar. Mətbuata görə, Makqoniqalı 80 ilə, Şestakovu isə 85 ilədək həbs gözləyir. “Onların hər ikisi öz mənfəətləri üçün Deripaskadan sanksiyaların götürülməsinə çalışıblar və dövlət qulluqçuları kimi özlərini daha ağıllı aparmalı idilər”, - deyə hakim bildirib.

Deripaska 2018-ci ildə 2016-cı il Amerika seçkilərinə müdaxilədə iştirakına görə ABŞ-ın sərt sanksiyalarına məruz qalan ilk rus iş adamlarından biri olub. (o özü bu ittihamları rədd edir)

Amerika hakimiyyəti də onu Kremlə yaxın hesab edir və Moskvanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar hərəkətlərini dəstəkləməkdə ittiham edir. Böyük Britaniya və Avropa İttifaqının hakimiyyət orqanları da ona qarşı öz sanksiyalarını tətbiq ediblər. Sanksiyaların tətbiqindən sonra Deripaska öz aktivlərinə, ilk növbədə "EN+" və "Rusal" -a nəzarətdən imtina etməli olub. Onun sərvəti kəskin şəkildə azalıb. 2023-cü ilin əvvəlində Forbes jurnalı onun sərvətini 3 milyard dollar qiymətləndirib.

2019-cu ildə Deripaska ABŞ Ədliyyə Departamentini məhkəməyə verib, şəxsi sanksiyaların aradan qaldırılmasını istəyib. İddia ərizəsində o, ona qarşı məhdudiyyətlərin qoyulmasının ABŞ konstitusiyasına zidd olduğunu iddia edib. Deripaska, həmçinin ABŞ səlahiyyətlilərindən onun sanksiyalar siyahısına salındığı ittihamlara dair sübutlar təqdim etmələrini istəyib və həmçinin “oliqarx” sözünün müəyyən edilməsini tələb edib.

2022-ci ilin martında Amerika məhkəməsi nəhayət Deripaskanın bu iddiasını rədd edib və ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məhdudiyyətlərinin əsaslı, qanuni kimi tanındığını və əvvəlki məhkəmə qərarını qüvvədə saxladığını elan edib.